Al publicitar los avances de las acciones judiciales realizadas por el gobierno federal en lo que va de la actual administración el Secretario de Seguridad Publica, Alfonzo Durazo, dio a conocer que ya se interpusieron cinco denuncias ante el Ministerio Público Federal que involucran a 15 personas morales cuyas cuentas fueron vinculadas al robo de combustibles.

En la conferencia de prensa conjunta realizada en palacio nacional el jueves 17 de enero de esta anualidad el Subprocurador de Control Regional y Amparo de la Procuraduría General de la Republica, Roberto Ochoa, manifestó que desde el inicio de la administración se han elaborado al menos 1831 carpetas de investigación relacionadas con el robo de hidrocarburos.

Asimismo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, dio a conocer que se identificó a 13 personas morales que aun cuando operaban con franquicias de Pemex, paradójicamente no le compraron gasolina a la empresa productiva del Estado desde 2016. En virtud de estas circunstancias, se integraron las denuncias correspondientes por lavado de dinero y otros delitos de carácter federal.

A la fecha, al menos 114 empresas son actualmente investigadas por el Ministerio Público Federal, de las cuales a 37 de ellas se le han sido congeladas sus cuentas al corroborarse su vinculación con el robo de hidrocarburos y delitos asociados con lavado de dinero y defraudación fiscal.