En una entrevista realizada el 1 de marzo de 2019 al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF), Santiago Nieto, este expresó que se han presentado 27 denuncias por robo de combustible y se ha ordenado dar vista a diversas autoridades, incluida la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que sean revisados los procedimientos de adjudicación de las concesiones otorgadas a 14 empresas relacionadas con el robo de hidrocarburos.

Asimismo, señaló que la CRE tiene la competencia para revocar dichos permisos cuando han sido transgredidas las condiciones en que fueron otorgadas las mismas y de igual forma cuando se ha cometido un delito como lo es el robo y venta de combustibles.

De igual forma, el titular de la UIF mencionó que se está trabajando en dos modelos de riesgo, uno de ellos para detectar actos de corrupción y otro relacionado a la trata de personas, ambos problemas de gran relevancia y que afectan al sistema financiero nacional.