El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informo el martes 29 de enero del año en curso, se presentaron cerca de 11 denuncias ante la Fiscalía General de la Republica por su probable participación en el ilícito de compra y robo de hidrocarburos.

En el mismo comunicado del día martes 29 refirió que a la fecha se ha detenido a 558 personas ligadas al huachicoleo, además se habló de la existencia de 112 imputados y 124 personas vinculadas a proceso e incluso 48 casos de prisión preventiva oficiosa.

Además, el funcionario infirmó que dentro de las personas denunciadas que se presentaron ante la Fiscalía destacan ex diputados, presidentes municipales y ex funcionarios de Pemex

Al mismo tiempo el titular de la UIF, Santiago Nieto, expresó que entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera existe el cruce de datos de la información proporcionada por los bancos, de los cuales se observa que aproximadamente 40 millones de pesos, habían sido objeto de reporte por una probable actividad de lavado de dinero, de los cuales 10 millones podrían estar relacionados al robo de combustible.